Никитич (nikitich) wrote,
Никитич
nikitich

Минфин США прикрыл латвийскую прачечную Путина

Прачечная



Латвия, ставшая в начале 2010х главной «прачечной» для нелегальных капиталов из России, рискует получить нокаутирующий удар из США.

Один из крупнейших банков страны - ABLV Bank SA - будет полностью отрезан от американской финансовой системы, объявил Минфин Штатов во вторник.

ABLV, занимающий второе место в Латвии по размеру активов и имеющий в составе акционеров богатейшего человека страны Олега Филя, был замешан в операциях по отмыванию денег из России и других странах бывшего СССР, в частности Украины и Азербайджана, говорится в сообщении на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями американского казначейства.

По мнению Минфина, американским финучреждениям необходимо запретить открывать для ABLV Bank корреспондентские счета, что де-факто закроет латвийскому банку возможность проводить операции в долларах.

ABLV институционализировал отмывание денег, положив его в основу своей бизнес-практики", объясняет ведомство: банк «проводил через фиктивные компании миллиарды долларов, полученные в результате коррупции и захвата активов».

Менеджмент банка не только «разрешал своим сотрудникам заниматься организацией схем по отмыванию денег», но и предлагал услуги фирм-однодневок, с помощью которых клиенты могли выводить капитал, нарушая при этом законодательство по борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, ABLV осуществлял транзакции для структур, попавших под санкции ООН, в том числе связанных с ядерной программой КНДР.

Латвийские банки больше двух десятилетий выполняли роль плацдарма для транзита капиталов из стран бывшего Советского Союза в ЕС, но резкий рост числа российских клиентов произошел в начале 2010х, рассказывала Forbes руководитель отдела международного налогового планирования "Инфинити Групп».

Первая волна состоялась, когда Латвия начала выдавать виды на жительство при открытии депозита (инвестиционная программа), а вторая - после банковского кризиса на Кипре в 2013 году. В результате к началу 2016-го страна с населением в 6 раз меньше Москвы и ВВП в 0,03% от мирового проводила 1% всех долларовых платежей в мире.

В латвийских банках открывали счета те, кому их не открывали даже на Кипре, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Превратившись в отмывочный рай, латвийская банковская система оказалась втянута во множество скандалов - от дела юриста Hermitage Capital Сергея Магницкого до переводов средств между фирмами виолончелиста Сергея Ролдугина, крестного отца дочери Владимира Путина.


  • «В Латвии довольно много кредитных учреждений для такой небольшой экономики - очевидно, что часть их банковского сектора связана с обслуживанием нерезидентов в качестве «транзитных» банков», - говорит Антон Ганс, партнер Zenith Capital Management. По его словам, некоторые западные банки отказываются работать с банкирами из Риги. «У наших клиентов было несколько инцидентов с латышскими банками - западные банки отказывались переводить деньги на счета или принимать документы от них», - сказал Ганс.[finanz.ru]



Короче, говоря: банку ABLV - пиздец. Долларовые счета в нём обнулились. Банк, неспособный работать с долларами, никому и на фиг не нужен. Под угрозой вся банковская система Латвии. Теперь латышам придётся очень старательно сотрудничать с ФБР в его расследованиях.

Tags: Путин, воры, экономика
Subscribe
promo nikitich март 7, 2015 23:32 44
Buy for 50 tokens
На сайте «Кавказский узел» содержится масса интересной информации об убийстве Немцова и фигурантах этого дела. Опровергается информация об обстоятельствах задержания подозреваемых Заура Дадаева и Анзора Кубашева. По информации от известного автора и исполнителя дурацких песен…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments