Никитич (nikitich) wrote,
Никитич
nikitich

«Ландромат» $21 млрд

Ландромат
«Ландромат» (англ. «прачечная») - схема отмывания российских денег через Молдавию и Латвию


Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира
Подробно на РБК

Любопытен принцип работы схемы:

  • OCCRP описывает схему так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.


Почему Молдавия?
- Местным органам финансового контроля по хрену разборки иностранных юридических лиц. Их даже подкупать не
нужно. Молдавские граждане, участвующие в комбинации, всем довольны и никаких заяв не пишут.
В России аналогичная схема обошлась бы дороже - ФСБ наверняка село бы на хвост потому, что плательщики российские. Но в результате российские продажные судьи остались без заработка. Молдавские заработали.



Tags: Путин, ФСБ, воры, коррупция
promo nikitich march 7, 2015 23:32 40
Buy for 50 tokens
На сайте «Кавказский узел» содержится масса интересной информации об убийстве Немцова и фигурантах этого дела. Опровергается информация об обстоятельствах задержания подозреваемых Заура Дадаева и Анзора Кубашева. По информации от известного автора и исполнителя дурацких песен…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments